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- 发布日期：2026-04-18 07:25 点击次数：134
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-013
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性发扬
或者紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
迫切实质提醒：
? 界限 2025 年 2 月 25 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第五届董事会第四十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“嘉元转债”的转股价钱，自本次董事会审议通事后次一交游日起（即 2025
年 2 月 26 日起）再行蓄意，若再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“嘉元转债”的转股价钱向下修正
权力。
一、可鬈曲公司债券上市刊行大略
经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2021〕180 号文快活注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可鬈曲公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可鬈曲公司债券的期限为自愿行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文快活，公司 124,000.00 万元可鬈曲公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交游，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
二、可鬈曲公司债券转股价钱历次支撑情况
左证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可鬈曲公
司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可鬈曲为公司股份，转股技巧为 2021
年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，运转转股价钱为 78.99 元/股。
“嘉元转债”历
次转股价钱支撑情况如下：
整为 78.74 元/股，具体实质详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分
派支撑可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体实质详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分
派支撑可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱支撑为 71.22 元/股，具体
实质详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可鬈曲公司债券“嘉元转债”转股价钱支撑的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
权益分拨支撑可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公司对于实验 2023 年
年度权益分拨支撑“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股支撑为 41.88 元/股，具体实质详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)裸露的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
三、对于不向下修正转股价钱的具体实质
左证《召募评释书》联系条件的规定：“在本次刊行的可鬈曲公司债券存续
技巧，当公司股票在职意流通 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱支撑的情形，则在转股价
作风整日前的交游日按支撑前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱支撑日及之
后的交游日按支撑后的转股价钱和收盘价蓄意。”
本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 2 月 2 日起算，界限 2025 年 2
月 25 日，公司股价已出现流通 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于
当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉元
转债”转股价钱的向下修正条件。
近期公司股价受到宏不雅经济、行业景气度等诸多成分的影响，刻下公司股价
未能正确体现公司永久发展的内在价值。公司董事会和科罚层详细磋议公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司长久庄重发展与内在价值
的信心，为真贵整体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2025 年 2 月 25 日召
开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《对于不向下修正“嘉元转债”转股
价钱的议案》，表决后果为 9 票快活、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价钱，自本次董事会审
议通事后次一交游日起（即 2025 年 2 月 26 日起）再行蓄意，若再次触发“嘉元
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“嘉
元转债”的转股价钱向下修正权力。敬请纷乱投资者疑望投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
