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- 发布日期：2026-05-03 03:53 点击次数：190
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-019
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于“航宇转债”展望餍足赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。
贫乏内容辅导：
? 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2025 年 2
月 27 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的
象刊行可调遣公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）中法例的有条件
赎回条件的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“航宇转债”，公司将在餍足可转债赎回条
件确当日召开董事会，决定是否期骗上述赎回权限及干系事宜。
一、可转债刊行上市疏忽
经中国证券监督处分委员会出具的《对于原意贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
原意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不
特定对象刊行 66,700.00 万元的可调遣公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币
经上交所自律监管决定书2024118 号文原意，公司 66,700.00 万元可调遣
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌往来，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
左证研究法例和《召募评释书》的商定，公司该次刊行的“航宇转债”自
因公司 2022 年第二期截止性股票激发蓄意初次及预留授予的部分激发对象
辞职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期截止性股票激
励蓄意初次及预留授予的部分还是授予但尚未打消限售的截止性股票的回购注
销口头，以 34.51 元/股的价钱上前述激发对象回购 133,560 股给予刊出，公司
股本总和由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
左证《召募评释书》干系法例计算，因公司已回购刊出的截止性股票总和占
公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，截止性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不拯救可调遣公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的运转转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条件与展望触发情况
（一）召募评释书商定的赎回条件
在“航宇转债”期满后五个往来日内，公司将按债券面值的 115%（含临了
一期利息）赎回一皆未转股的可调遣公司债券。
在“航宇转债”转股期内，淌若公司 A 股股票采集三十个往来日中至少有十
五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱拯救的情
形，则在转股价钱拯救日前的往来日按拯救前的转股价钱和收盘价计算，在转股
价钱拯救日及之后的往来日按拯救后的转股价钱和收盘价计算。
（二）转股价钱修正赎回条件展望触发情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 10 个往来日的收
盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），若在异日触发“航宇转债”
的有条件赎回条件（即在“航宇转债”转股期内，淌若公司 A 股股票采集三十个
往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的“航宇转债”，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会，决定是否
期骗上述赎回权限及干系事宜。
三、风险辅导
公司将左证召募评释书的商定和干系法律法例要求，于触发“航宇转债”的
赎回条件后细目本次是否赎回，并实时践诺信息表露义务。敬请遒劲投资者眷注
公司后续公告，珍摄投资风险。
四、研究口头
投资者如需了解“航宇转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）表露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》。
研究部门：证券部
研究电话：0851-84108968
研究邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
